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Europol estime jusqu'à 5,5 milliards de dollars blanchis via les crypto-monnaies en Europe

 Europol estime jusqu'à 5,5 milliards de dollars blanchis via les crypto-monnaies en Europe


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Trois à quatre milliards de livres d'argent criminel en Europe sont blanchies à l'aide de crypto-monnaies en Europe, selon l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).

«Il se développe assez rapidement et nous sommes très inquiets. Ce ne sont pas des banques et sont régis par une autorité centrale, de sorte que la police ne peut pas surveiller ces transactions. Et s'ils les identifient comme criminels, ils n'ont aucun moyen de geler les avoirs contrairement au système bancaire ordinaire. » Le directeur d’Europol, Rob Wainwright, a déclaré à la BBC Panorama.

Le processus de blanchiment d'argent via Bitcoin impliquerait en hypothèse d'acheter la crypto-monnaie, de pénétrer dans ses plus petites valeurs et de la distribuer à différentes adresses. Ce processus peut éliminer toute trace que l’argent criminel peut laisser derrière, selon certains experts, mais ce n’est pas tout à fait vrai.

Bitcoin n'est pas complètement anonyme et peut être retracé par des enquêteurs perspicaces via des archives publiques. D'autres pièces de confidentialité comme Monero peuvent être plus difficiles à suivre.

Appels à la réglementation

De nombreux gouvernements européens ont récemment demandé une répression des crypto-monnaies.

Bruno Le Maire, ministre français des Finances et Peter Altmaier, ministre allemand des finances par intérim, ont appelé à une réglementation mondiale. Ils ont parlé de résultats néfastes pour des investisseurs mal informés qui ne réalisent pas pleinement les risques auxquels ils s'exposent.

Le Maire et Altmaier ont signé une lettre aux autres ministres des Finances du G20, dans laquelle ils disent que les crypto-monnaies menacent la stabilité financière mondiale à long terme et présentent des risques pour les investisseurs.

«Compte tenu de l'augmentation rapide de la capitalisation des jetons et de l'émergence de nouveaux instruments financiers… ces développements doivent être étroitement surveillés.» ils ont dit.

La Première ministre britannique Theresa May a également exprimé son inquiétude concernant l'utilisation criminelle des crypto-monnaies. May a déclaré qu'elle avait examiné très sérieusement les crypto-monnaies en raison de la façon dont elles sont utilisées, en particulier par les criminels.

Réglementation indispensable

Christine Lagarde, chef du Fonds monétaire international (FMI), a également récemment déclaré au Sommet mondial du gouvernement à Dubaï qu '«il y a probablement un peu d'activité sombre dans les crypto-monnaies», et elle a affirmé que la réglementation est une inévitabilité.

Mais les analystes disent que cela peut également être interprété comme le fait que les autorités des institutions financières conventionnelles ressentent la pression croissante d'un marché de la crypto-monnaie en croissance rapide et de plus en plus populaire, ce qui peut perturber les structures financières traditionnelles.

L’allégation d’Europol fait suite à l’arrestation du cybercriminel de haut niveau Sergey Medvedev en Thaïlande. Medvedev, qui était le co-fondateur russe du marché criminel Infraud, aurait eu 100 000 Bitcoins dans son appartement lorsqu'il a été perquisitionné.

Le vice-président de la société de cybersécurité RiskIQ, basée à San Francisco, Fabian Libeau, a également été assez franc lorsqu'il a parlé du potentiel criminel des crypto-monnaies.

«Nous voyons des acteurs menaçants du monde entier exploiter ce qui est déjà une monnaie hostile dans un monde numérique sans loi. Les acteurs de la menace piratent des sites vulnérables ou créent de faux sites Web illégitimes pour détourner de l'argent des grandes marques, souvent avec des domaines de typosquattage et une image de marque frauduleuse », a-t-il déclaré.


Voir la vidéo: Les 3 raisons dinvestir dans les crypto monnaies (Juillet 2022).


Commentaires:

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  5. Montel

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